大洲興業(yè)2014年度股東大會決議公告
日期：2015-05-29
發(fā)布者：大洲集團(tuán)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案:無
一、 會議召開和出席情況
?。ㄒ唬?股東大會召開的時(shí)間：2015年05月28日
（二） 股東大會召開的地點(diǎn)：廈門市思明區(qū)鷺江道2號第一廣場28層會議室
?。ㄈ?出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
?。ㄋ模?本次股東大會現(xiàn)場會議由董事長陳鐵銘先生主持。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席；其他高管列席。
二、議案審議情況
1、 關(guān)于《2014年年度報(bào)告》及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 關(guān)于《2014年董事會工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、 關(guān)于《2014年監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、 關(guān)于《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、 關(guān)于《2014年度利潤分配預(yù)案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、 關(guān)于《2014年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、 關(guān)于增補(bǔ)曾雪濤先生為公司第八屆董事會董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、 關(guān)于續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所為公司2015年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）5%以下股東的表決情況
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所
律師：劉超、洪藝薇
2、律師鑒證結(jié)論意見：
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
大洲興業(yè)控股股份有限公司
董 事 會
2015年5月28日